中信銀行紹興分行：精準(zhǔn)攔截異常取現(xiàn)，獲反詐中心表揚(yáng)

近日，中信銀行紹興分行轄屬紹興輕紡城支行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識和嚴(yán)格的操作規(guī)程，成功攔截電信詐騙資金取現(xiàn)，為群眾避免了資金損失。

當(dāng)日，客戶鄭某到中信銀行紹興輕紡城支行柜面取款3.9萬元。柜員在核實(shí)信息過程中發(fā)現(xiàn)異常：賬戶存在快進(jìn)快出且客戶不認(rèn)識交易對手。工作人員隨即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心共同核查研判，婉拒客戶取現(xiàn)申請。后經(jīng)反詐中心調(diào)查反饋該筆款項(xiàng)確為涉案資金。

8月16日，紹興市柯橋區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室對中信銀行紹興輕紡城支行及時(shí)阻斷詐騙團(tuán)伙取款通道，為群眾止損3.9萬元予以書面表揚(yáng)，希望支行繼續(xù)維護(hù)群眾利益，不斷服務(wù)保障群眾財(cái)產(chǎn)安全。

當(dāng)前，在各銀行機(jī)構(gòu)加強(qiáng)非柜面支付限額管控的情況下，涉詐資金通過柜面取現(xiàn)的情況不斷增加。中信銀行紹興分行將一如既往地重視反詐工作，加強(qiáng)取現(xiàn)業(yè)務(wù)審核，把好取現(xiàn)關(guān)，切實(shí)筑好防詐騙安全墻，全力為客戶的資金安全保駕護(hù)航。